Warum bittet mich ein Freund, mehrere Money Gram-Überweisungen in meinem Namen mit seinem Geld zu tätigen?

1. Hören Sie auf, dies zu tun. Wenn Ihr Freund Sie kontaktiert, antworten Sie nicht, bis Sie Schritt 2 ausgeführt haben.
2. Gehen Sie zu einem Anwalt. Dieser könnte Ihnen raten, die Polizei zu kontaktieren und der Polizei zu erzählen, was passiert ist, bevor Sie ein Klopfen an der Tür mit einem Durchsuchungsbefehl dahinter bekommen.

Hier ist der Grund: Sie sind mit ziemlicher Sicherheit unbeabsichtigt an Geldwäsche beteiligt. Die Gelder fließen durch Sie und werden “gereinigt”.

Betrug/Krimineller.

Es gibt kein Limit, wie viel Geld er in die Welt schicken kann, also ist die Ausrede BS.

Natürlich kann das niemand mit Sicherheit sagen, aber die Chancen stehen gut, dass es sich um Geldwäsche handelt: Illegal erworbenes Bargeld wird eingezahlt, und der Empfänger schickt es gleich als saubere elektronische Überweisung zurück. Wenn das FBI (oder die DEA oder eine andere Alphabet-Suppen-Agentur) das herausfindet, werden sie an Ihre Tür klopfen, Ihre ID wird auf den Überweisungen sein, und Sie werden wegen Geldwäsche ins Gefängnis gehen. Ihr “Freund” hat wahrscheinlich schon ein Dutzend andere Freunde, die das für ihn tun, und keiner von ihnen kennt seinen richtigen Namen.

Er tut dies, damit Sie ins Gefängnis kommen, wenn er mit seinem Geld Terror finanziert. Oder jede andere unappetitliche Sache, für die er Geld schicken will. Bezahlen für Kinderpornos. Geld wäscht. Keiner von uns weiß es, aber Sie werden derjenige sein, der dafür hängt.

@Palpus - Während jeder hier (korrekt) die Tatsache identifiziert hat, dass Sie wahrscheinlich in Geldwäsche verwickelt sind, ist eine Sache, die in den Antworten bisher nicht gegeben wurde, eine spezifische Antwort auf Ihren "Will I get in trouble for doing this?" Teil der Frage.

Die kurze Antwort ist Ja, und besorgen Sie sich jetzt einen Anwalt!

Neben der Tatsache, dass Sie wahrscheinlich (wissentlich oder unwissentlich) an einer kriminellen Aktivität beteiligt sind, gibt es das zusätzliche Problem der Steuerhinterziehung. Selbst wenn Sie einfach nur aufhören, daran teilzunehmen, werden Sie jetzt in den MoneyGram-Aufzeichnungen als jemand registriert, der kumulativ XXX Dollar/Euro (welche Währung Ihr Land auch immer verwendet) “verschenkt” hat, und diese Aufzeichnungen werden routinemäßig in den Händen Ihrer Steuerbehörden landen, wo sie als nicht gemeldetes Einkommen betrachtet werden, auf das Sie Steuern und Strafen zahlen müssen. Sie könnten sogar wegen einer Straftat angeklagt werden, je nachdem, wie viel Geld insgesamt im Spiel war.

Selbst wenn Sie also den Kontakt zu diesem Mann bereits abgebrochen haben, MÜSSEN Sie sich JETZT einen Anwalt nehmen und sich vor den finanziellen und rechtlichen Problemen schützen, die sich mit ziemlicher Sicherheit irgendwann als Folge dessen, was passiert ist, zeigen werden.

Ich möchte zu diesen Antworten noch die Sorge hinzufügen, die ich über “jemanden, den ich kenne” habe. Wie gut kennen Sie sie? Wenn die Polizei oder das organisierte Verbrechen/FBI-Stil der Strafverfolgung an Ihre Tür klopfen, oder sich einmischen, werden Sie einen langen Weg gehen, um sich von anderen als der Behauptung der persönlichen Naivität zu reinigen, wenn Sie die “jemand” identifizieren können. Die Sorge, die ich habe, ist, dass ich aufgrund Ihrer Frage nicht weiß, ob Sie das tun können.

Ihr Problem ist, dass es keine Spur gibt, woher das Geld kam, wohin es ging oder wer es jetzt hat. Eine vernünftige Annahme wäre, dass Sie alles unterschrieben haben, so dass ein Mitarbeiter von Ihnen in den Besitz des Geldes gelangt ist. Ein Verdacht ist also wahrscheinlich, und Ihre Verteidigung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit fadenscheinig klingen.

Es ist ein bisschen hinterhältig, aber da es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass 1) ernsthafte kriminelle Aktivitäten im Gange sind, 2) Sie als Sündenbock benutzt und von diesem “Jemand” reingelegt werden, wäre ich ein bisschen bereit, folgendes zu tun:

1. Besorgen Sie sich die Fingerabdrücke des Typen auf etwas. Ein Telefon, das Sie ihm anbieten, um sich ein Bild anzusehen, ein Glas, eine Dose Limonade, was auch immer es ist, das Sie ihm als Teil einer gewöhnlichen Konversation geben können, das er ohne nachzudenken nehmen, dann zurückgeben oder hinlegen würde, und das Sie halten können, ohne die neuen Abdrücke zu reiben.
2. Machen Sie irgendwann ein Foto. Wenn es sich um eine kriminelle Angelegenheit handelt, können Sie darauf wetten, dass er in dem Moment, in dem es einen Hauch von einem Problem gibt oder er sich zurückzieht (und Sie wissen vielleicht nicht, wann das passiert), nie wieder gesehen wird. Alles, was Sie haben werden, ist eine Geschichte über “jemanden”. Ein Foto wird im schlimmsten Fall sehr nützlich sein, wenn Sie eines machen können, ohne gesehen zu werden.

Dann, wenn Sie sich an die Polizei wenden oder diese an Ihre Tür klopft, oder Sie beschuldigt/anzeigt, dass Sie eine wissende Partei waren, haben Sie etwas Konkretes zu geben, das über eine vage Beschreibung hinausgeht.

Wenden Sie sich dann jetzt an einen Anwalt, der dann vielleicht sagt, dass Sie zur Polizei gehen sollen. Ein Anwalt kann durchaus wichtig sein, um sicherzustellen, dass Sie das Risiko von Problemen minimieren, wenn Sie dies tun.