Viele Leute schlagen vor, sich sofort einen Anwalt zu nehmen. Es gibt etwas hier, dass jeder scheint zu übersehen, obwohl, dieser Freund von ihm, wenn sie eine kriminelle ABSOLUT WISSEN, dass er geht, um die Behörden über sie zu erzählen, wenn er erwischt wird, so dass die Tatsache, dass sie immer noch sogar um würde darauf hindeuten, dass das jig ist nicht einmal in der Nähe zu sein noch. Tatsache ist, dass Betrug und andere Verbrechen, die die wahrscheinlichste Grundlage für diese Finanzierung wären, Verbrechen sind, die nur langsam und für eine ganze Weile schwer untersucht werden. Üblicherweise bestreitet jemand die Vorwürfe, wenn er das nicht vorher getan hat, schreibt die Bank es ab, wenn er es getan hat, wird die Bank es bestreiten, da es für die Finanzinstitute immer wieder bedeutet, dass man als “Opfer” wirklich der Täter ist. Meine persönliche Meinung (In einem früheren Leben war ich in diesem Kind von Sachen beteiligt) ist, dass mehr als wahrscheinlich, dass sie tut kleinen Maßstab Betrug und trichtert den Erlös zu bitcoin, weil es eine sehr glatte Weg, um Geld zu bewegen, vor allem jetzt, dass Sie Dienste wie die Bargeld-App mit Platz, die es sehr einfach, Geld von Bankkonto durch Debit-oder Direct Deposit Info trichter machen haben, Sie haben die Apps, mit denen Sie einfach Fotos von Schecks machen können, um sie einzulösen. Sie brauchen keine MICR-Drucker mehr für Betrüger, das bringt das Scheckspiel im Alleingang zurück, all diese verschiedenen Online-Firmen wie Paypal und Netspend versuchen verzweifelt, echte Banken zu sein und fallen übereinander her, um sich so zugänglich wie möglich zu machen. Und am Ende hat man die sozialen Medien, um etwas über die Leute zu erfahren und so viele finanzielle Fragen wie möglich zu bekommen, und dann bekommt man drei Chancen (drei kostenlose Kreditberichte), um die kniffligen Fragen in einem Multiple-Choice-Verfahren zu beantworten, die man nicht durch Cyber-Stalking und das Lauern in den sozialen Medien herausfinden konnte. Aber es zahlt sich aus, zum Beispiel, wenn Sie eine ihrer Kreditauskünfte bekommen können und sie eine gute Kreditwürdigkeit haben, können Sie sofort eine Kreditlinie über tausend Dollar komplett über das Internet durch Paypal bekommen und das durch gefälschte Händlerkonten… Sie haben es richtig erraten, in Bitcoin durch einen Austausch, wenn Sie gut genug Aufzeichnungen halten, um legitim auszusehen, oder wenn Sie sich nicht die Mühe machen, weil Sie zu sehr mit Cyber-Stalking und Chatten mit potenziellen Opfern beschäftigt sind, während Sie ihre Haare schneiden, verwenden Sie lokale Bitcoins oder Atms und so. In der kriminellen Welt sind Computerkriminalität und viele andere Wirtschaftsverbrechen eher “Frauendelikte”, während die Männer sich gerne als Machos fühlen und dummes Gangsterzeug mit Waffen und so weiter machen. Es ist wirklich eine sehr dumme Kultur, aber eine Tussi ist genau das, was man als Betrügerin erwarten würde, sie sind großartig im Social Engineering, es ist ein manipulatives und passiv-aggressives Verbrechen. Ich sage nicht, dass Männer es nicht auch tun, ich sage nur, wenn eine Frau illegal Geld verdienen will und sie nicht Sexarbeit machen will, ist es meistens das, was sie am Ende tut, es gibt eine Menge Stigmata und Hindernisse für eine Frau, die sie überwinden muss, um ein Raubüberfallkünstler oder sogar ein Drogendealer zu sein (Individuen denken, dass sie Frauen leichter betrügen können und sie scheinen viel leichtere Ziele für Raubüberfälle zu sein. Selbst wenn sie knallhart sind und keine leichten Ziele darstellen, werden sie mit wesentlich mehr ATTEMPTS konfrontiert, die immer zumindest kleinere Rückschläge in irgendeiner Form bedeuten)
Aber das bringt mich zu dem anderen Verbrechen, von dem ich vermuten würde, dass sie darin verwickelt ist, nämlich Sexarbeit. Sie könnte Schwarzarbeit tun Online-Shows oder sogar Escort in der Nacht, Sex-Arbeit, vor allem Live-Medien-Streams hat sich zunehmend auf Bitcoin-basierte Zahlungsoptionen. Die Art und Weise, wie das Geld kommt, scheint darauf hinzuweisen, dass dies eine Möglichkeit ist. Im Gegensatz zu Betrug, sind diese Personen bereit, für eine Dienstleistung zu bezahlen und werden viel eifriger und weniger verdächtig sein, bitcoin-basierte Zahlungen selbst an wen auch immer zu senden, sogar einige Kerle, die kostenlose Haarschnitte mögen. Wenn es Betrug ist, was sie tut, hat sie wahrscheinlich die vollständige Kontrolle über die Gelder, lange bevor sie zu Bitcoins werden.
Das sind nur meine Spekulationen aus persönlicher Erfahrung, auf jeden Fall führt sie etwas im Schilde, sonst wäre sie transparenter gewesen. Sie ist wahrscheinlich schockiert, dass Sie keine Fragen dazu gestellt haben. Wie ich schon sagte, wird sie bis zu einem gewissen Grad eine Ahnung haben, und sei es nur die Intuition, wann es zum Zusammenbruch kommt, und sie wird weg sein, wenn das passiert. Ich würde nicht in Panik verfallen und direkt einen Anwalt einschalten, ja, Sie sind auf Überwachungsmaterial, aber es wird nicht sehr lange aufbewahrt, es sei denn, die Polizei folgt Ihnen und holt sich das Filmmaterial on the fly. Hören Sie mit dieser Aktivität auf, wenn die Polizei bereits ermittelt und genug Beweise für eine Verurteilung hat, werden Sie es SEHR schnell erfahren, nachdem sich Ihr Verhalten geändert hat (Sie hören auf, die Eselspartien zu machen). Wenn das passiert, SAGEN Sie ihnen ABSOLUT NICHTS, selbst Dinge, von denen Sie denken, dass sie Ihre Unschuld zeigen, können Sie für irgendeine Art von Verletzung festnageln, von der Sie nicht denken, dass sie existiert oder nicht existieren sollte, aber es tut und sie werden sie gegen Sie verwenden. Sie Sie lügen nicht, wenn sie sagen, dass alles, was Sie sagen, gegen Sie verwendet werden wird. An diesem Punkt gibt es keine reden sich aus ihm heraus, saugen Sie es bis halten Sie den Mund zu, die Chancen sind sie die Waffe übersprang und Sie werden auf Ihrem ersten Auftritt sowieso ORed, weil sie auf Sie angewiesen waren, etwas zu sagen, um ihnen, dass ein wenig Beweise sie für die Gebühren benötigt, um am ersten Auftritt Stick geben. Aber sagen Sie ihnen auf keinen Fall etwas und denken Sie zu diesem Zeitpunkt an den Anwalt. Die Chancen stehen gut, dass der einzige, der nicht weiß, dass Sie ein Sündenbock sind, Sie selbst sind, und wenn die Kinnlade nicht bald geschlossen wird, werden Sie davonkommen, wenn Sie es jetzt tun.
Also tl;dr ist einfach aufhören, sofort, finden Sie einen neuen Friseur und zahlen Sie für Haarschnitte. Machen Sie sich nicht verrückt und überreagieren und konfrontieren Sie dieses Mädchen, gehen Sie nicht für einen Anwalt einkaufen (wenn sie eine Schwerverbrecherin ist, wird sie das sehr, sehr nervös machen, und es wird Sie wahrscheinlich eine Menge Geld kosten, das Sie nicht ausgeben müssen, da ich persönlich nicht denke, dass Sie tief genug drin stecken, um noch einen zu brauchen) Gehen Sie einfach weg von allem, und überprüfen Sie Ihre Kreditberichte in ein paar Monaten, denn wenn sie ein Betrüger ist, garantiere ich, dass sie alles über Sie weiß, um Sie um Ihr ganzes Geld zu bringen und Sie zu diesem Zeitpunkt tief in Schulden zu bringen. Und in der Sekunde, in der du nicht mehr ihr Maultier bist, bist du für sie sonst zu nichts mehr zu gebrauchen.
Eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, ist die Mikro-Zahlungsstruktur. Dies wird speziell gemacht, um die Transaktion zu beschleunigen. Bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte muss die Transaktion gestoppt und an die Bundesregierung gemeldet werden, um zu sehen, ob sie denken, dass es sich um Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung handelt. Natürlich ist es umständlich, 80.000 Dollar in 499-Dollar-Schritten zu senden, aber wenn Sie einen Betrag senden, der diese Schwelle nur knapp überschreitet, wie z.B. 5.000 Dollar, ist es viel besser, ihn als Kleinstzahlung zu senden. Das ist ein übliches juristisches Schlupfloch, um eine Transaktion im niedrigen Tausenderbereich viel schneller abwickeln zu können. Niemand will, dass diese Transaktion zwei Tage länger liegen bleibt, die Bundespolizei will nicht wirklich gegen eine weiße Person ermitteln, die einer anderen weißen Person 6.000 Dollar schickt, aber es ist Gesetz, wenn es als Einzelzahlung verschickt wird, und die Bank muss sich daran halten. Davon abgesehen sind die Personen, die diesen Trick in der Regel zuerst lernen und ihn fast durchgängig kennen, Personen, die im Strafrechtssystem waren. Sie lernen sehr schnell, ihre Geldanweisungs-Gerichtszahlungen in Mikro-Zahlungsschritten zu machen und auch Geld auf das Insassen-Konto eines Freundes oder Familienmitglieds zu überweisen, wenn diese eingesperrt sind (eine einzelne Zahlung über den Schwellenwert an einen Insassen wird in der Regel eher auf der Zeitskala von ein oder zwei Wochen zu verrechnen sein).
Aber die Kehrseite davon ist, dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass es nicht wirklich dem IRS gemeldet wurde, es sei denn, er hat einen massiven Betrag in einem kurzen Zeitraum durch die gleiche Methode der Übertragung angesammelt. Mehr als wahrscheinlich diese waren klein genug und verteilt genug, dass es nicht in einer Weise, die krass offensichtlich für das FBI, ein guter Weg, um zu überprüfen ist, um zu versuchen und gelten für staatliche Leistungen und sehen, ob diese Einkommensquellen Pop-up gibt, ja Sie erhalten verweigert, aber die Anwendung für staatliche Leistungen ist kostenlos und sie Quelle der gleichen Berichterstattung in der Regel, dass die IRS tut, in der Tat sie Quelle genau die gleiche Berichterstattung, dass die staatlichen Steuerprüfungen beziehen wird. Meine Vermutung ist, dass Sie mit einem bescheidenen Einkommen, das auf w-2s gezeigt wird, singe einreichen, und das ist ungefähr das Ausmaß Ihrer Einkommenssteuereinreichung für den größten Teil, wenn ich richtig liege, ist Ihr Audit-Risiko verdammt niedrig und Sie sollten wirklich nicht die steuerlichen Auswirkungen dieser Micropayments schwitzen, es wird keinen Beweis dafür geben, dass Sie jemals auch nur einen roten Cent von diesem Geld auf irgendein Konto eingezahlt haben oder es in irgendeinen meldepflichtigen Kauf wie ein Auto oder Arztrechnungen oder Immobilien umgewandelt haben, sie haben keine Möglichkeit, Ihnen das Gegenteil zu beweisen, wenn Sie sich schockiert verhalten und sagen, dass Sie keine Ahnung hatten, dass das passiert ist und Ihre Identität gestohlen worden sein muss, vielen Dank, dass Sie das wissen. Das ist ein Skandal, wenn Sie jemals herausfinden, wer das getan hat, blah blah blah… Sie haben nichts von dem Geld behalten, zahlen Sie verdammt noch mal keine Steuern dafür. Wenn sie richtig wäscht, zahlt sie sowieso Steuern auf dasselbe Geld, um es auf ihre legalen Konten zu bekommen (wow, schon wieder 500 Dollar an Trinkgeldern! ja, darauf soll sie Steuern zahlen)