Jemand will mir Bargeld per DHL schicken. Wie soll diese Masche funktionieren?

Es sieht aus wie “Versand Betrug” gemischt mit “Köder und Schalter”.
Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie Sie ausgeraubt werden können:

• Die “DHL” (nicht wirklich) wird sagen, dass sie Bargeld für Sie haben, aber sie müssen für die Bearbeitung bezahlt werden (oder so ähnlich). Sie zahlen dem Typen seine Gebühr, bekommen Bargeld und merken, dass sie gefälscht sind. Sie verloren Gebühr und Zeug
• die “DHL” wird Sie kontaktieren und Ihnen sagen, dass Sie für zusätzliche Gebühren bezahlen müssen, bevor sie Kurier mit Bargeld schicken. Sie bekommen eine nette Rechnung mit einer Bankverbindung per E-Mail. Sie bezahlen und der Fahrer wird nie ankommen.
  
• Der Kurier kommt an und sagt, er wisse nichts über Geld. Der Typ (in großer Eile) wird Ihnen einen Zahlungsnachweis überweisen. Sie geben Ihre Sachen ab und sie sind verloren, weil der Nachweis gefälscht war.
  
• ähnlich wie das oben beschriebene. Sie ändern ihre Meinung (aus irgendeinem Grund) über die Zahlung und schicken Ihnen einen Zahlungsnachweis für die Ware und den Versand. Es ist mittlerweile ein regelrechter Versand-Betrug geworden.
  

DHL (und meines Wissens nach alle Lieferdienste in Europa) machen keine Zahlung vor dem Versand. Sie können per Nachnahme bestellen. Niemals andersherum.

Du kannst Geld per Kurierdienst in der EU versenden. Aber sie bieten keinen Service wie in der beschriebenen Frage an. Es können zwei verschiedene Dienste sein, die miteinander verbunden sind. So können Sie Geld senden und nach Erhalt kann die Person, an die Sie senden, den Kurier mit der Rücksendung vorlegen. Finanzinstitute, die diesen Service anbieten, beschäftigen tatsächlich spezialisierte und speziell lizenzierte Sicherheitsdienste.

(und in Anbetracht dessen könnte es sich um eine Art von Geldwäsche-Betrug handeln. Sie stimmen zu, dann steht die “Polizei” vor Ihrer Tür und fordert Sie zur Kooperation auf. Es wird unter diesem Link erklärt Fake police SCAM )

Ein Onkel von mir ist im letzten April auf eine Variante dieser Masche hereingefallen. Folgendes ist in seinem Fall passiert:

• Er hatte einen Apple-Laptop aus zweiter Hand für 250 Euro zu verkaufen und inserierte ihn auf Marktplaats (dem niederländischen Äquivalent zu Craigslist).

• Ihm wurde ein DHL-Tausch versprochen. Umschlag mit dem Bargeld im Austausch gegen den Laptop. (Ihm war nicht bewusst, dass DHL so etwas nicht macht.)

• Ein weißer Mini-Van kommt zu seinem Haus. Hier in den Niederlanden arbeitet DHL mit vielen unabhängigen Subunternehmern zusammen, die ihre eigenen Autos/Vans ohne DHL-Logo verwenden. Das ist also an sich nicht ungewöhnlich. (Passiert das auch in Frankreich?)

• Der Fahrer trägt eine gelb-rote Jacke und eine Baseballkappe, die wie die DHL-Farben aussehen.

• Der Fahrer gibt den versiegelten Umschlag an meinen Onkel. Er öffnet den Umschlag und sieht 5 Scheine von 50 Euro, die in Ordnung zu sein scheinen.

• Der Fahrer präsentiert ein Klemmbrett mit einem ausgedruckten Formular, das mein Onkel unterschreiben muss, um den “Tausch” zu akzeptieren. Scheint sehr offiziell zu sein, aber er ist ein bisschen von der alten Schule und weiß nicht, dass alle Transportunternehmen heutzutage Telefone oder Handheld-Computer mit einem voll digitalen Auftragsverfolgungssystem verwenden. Also unterschreibt mein Onkel das Formular, übergibt den Karton mit dem Laptop, und der Fahrer lädt ihn in den Mini-Van und fährt weg.

• Einen Tag später versucht mein Onkel, in einem Geschäft mit einem dieser 50-Euro-Scheine zu bezahlen und stellt fest, dass es sich um Fälschungen handelt. Ziemlich gute Fälschungen, aber immer noch Fälschungen.

Laut dem Polizeibeamten, mit dem er gesprochen hat, ist dies ein ziemlich häufiger Betrug. Sie zielen speziell auf ältere Menschen ab (sie schätzen das Alter anhand des Verkäuferprofils auf der Marktplatz-Website oder eines zugehörigen Facebook-Profils) mit einer niedrigen Verkaufsquote (oder noch besser: 1. Mal Verkäufer). Sie hoffen, dass ein älterer und hoffentlich unerfahrener Verkäufer nicht so vertraut mit den Richtlinien und der Arbeitsweise des Versandunternehmens ist. Sie versuchen, über den Erstkontakt mehr Informationen über den Verkäufer zu bekommen, um zu bestätigen, wie versiert der Verkäufer in diesem Bereich ist. Der Kontakt erfolgt über ein (Brenner)-Telefon oder eine Wegwerf-E-Mail-Adresse. Wenn der Verkäufer zu versiert erscheint, werden sie das Geschäft schnell abbrechen.

Und im Fall meines Onkels haben sie es völlig richtig gemacht. Es war sein erster Online-Verkauf überhaupt und seine einzige vorherige Erfahrung mit DHL (oder einem anderen Versandunternehmen) war nur der Empfang von Waren.

Eine andere Sache, vor der man sich in Acht nehmen sollte, ist eine Masche, bei der der Betrüger vorgibt, eine echte Sendung der Firma zu liefern, die von jemandem als Überraschung geschickt wurde (Blumen, Pralinenschachtel… Geld?), aber an der Tür überreicht er Ihnen erst freundlich die Lieferung und sagt dann, dass das Porto dafür nicht bezahlt wird und verlangt sagen wir EUR 1-2.

Die Idee ist, dass das Lieferpaket als ansprechend und wertvoll präsentiert werden muss und Ihnen dann die winzigen Portokosten völlig unbedeutend erscheinen sollen.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass der Zusteller sagen wird, dass es Firmenpolitik ist, kein Bargeld anzunehmen und nur Kartenzahlungen zu akzeptieren und dass er ein kleines tragbares Bankkartenterminal bei sich trägt.

Dies wird in Wirklichkeit ein Kartenkopierer sein. Um die Zahlung zu autorisieren, wird man Ihnen natürlich das “Terminal” aushändigen, in das Sie Ihren PIN-Code eingeben, der das letzte Stück des Puzzles ist.

Dann werden sie weggehen und Ihre Karte über die Kopie benutzen.

Sagen Sie ihnen, dass Sie PayPal…

Scherz, halten Sie sich von denen fern.

DHL und DHL-Fahrer usw. müssen gefälscht sein, der Betrug funktioniert trotzdem. Betrüger richten DHL-Konten ein, ob gefälscht oder nicht. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, schickt DHL die Ware einfach an den Betrüger und der Verkäufer bleibt mit gefälschtem Geld oder gefälschtem Bankscheck (oder was auch immer) zurück. DHL selbst könnte dabei betrogen werden, wenn sie selbst mit einem gefälschten Scheck bezahlt wurden - auch das kommt vor.